НБУ возьмется за механизм проверки информации о конечных бенефициарах

Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах. Также документ подписали еще несколько министерств и органов.

Меморандум поможет внедрить концепции данного механизма, чтобы противодействовать коррупции, мошенничеству, отмыванию средств, уклонению от уплаты налогов и другой преступной фиктивной деятельности компаний.

От Национального банка свою подпись поставила первый зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова. Также к документу присоединились Минюст, Минфин, ГФС, Госфинмониторинг, Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Госагентство по вопросам электронного управления.

Кроме того, партнерами стали общественная организация Transparency International Ukraine, правительственно-общественная инициатива «Вместе против коррупции», Международный фонд «Відродження», общественная организация «Центр противодействия коррупции» и другие.

Источник: Интерфакс-Украина

Добавить комментарий

Войти с помощью: