НБУ продолжает следить за выполнением подозрительных финансовых операций

При малейших подозрениях направляются соответственные обращения в правоохранительные органы

В Украине усилен контроль за проведением финансовых операций, связанных с «отмыванием» денег или «черной бухгалтерией». В первом квартале Национальным банком было направлено обращений в правоохранительные органы относительно 18 банков, клиенты которых проводили сомнительные финансовые операции. Об этом финансовому порталу Maanimo стало известно из официального источника.

В Государственную службу финансового мониторинга направили обращения о сомнительном обороте средств на сумму 1,7 млн. грн. По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель финансовых операций, требующих проверок, увеличился на 36%.

90% всех сомнительных операций проводились именно с наличкой.  Благодаря принятому постановлению насчет обязательного проведения Нацбаком контроля финансовых операций.

Добавить комментарий

Войти с помощью: