НБУ продолжает следить за сомнительными операциями

За полгода было выявлено таких операций в 22 банках

В 2015-ом Национальный банк Украины усилил контроль за проведением сомнительных финансовых операций в целях уменьшить процесс «отмывания» денег, полученных незаконным путем. Регулятор обязал банки Украины сообщать о подобных операциях в них. Далее информация уже от НБУ передается силовым структурам для дальнейшего расследования. Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года, Нацбанк направил 10 писем правоохранительным органам относительно сомнительных финансовых операций в 22 банках страны. Об этом сообщает maanimo.com со ссылкой на официальный сайт регулятора.

В основном, эти сообщения касались рискованных финансовых операций с наличными деньгами.

Напомним, что Нацбанк также усилил ответственность банка за проведение подобной операции. Таким образом, проводя расследование и при установлении причастности банку грозят серьезные санкции.

Добавить комментарий

Войти с помощью: