MONEYVAL устроит проверку в Украине

Мероприятие пройдет при поддержке НКЦБФР

В Украине будет проходить пятый раунд оценки системы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и терроризму. Как передает Maanimo.com со ссылкой на официальный сайт Кабинета Министров, в мероприятии будет принимать европейский комитет MONEYVAL при непосредственном содействии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщает источник, на следующую неделю запланирована рабочая встреча экспертов MONEYVAL и представителей НКЦБФР, а также участников фондового рынка, чтобы обсудить, насколько эффективны методы борьбы в Украине с отмыванием и легализацией денег, полученных незаконным путем.

Комиссия от MONEYVAL пробудет в Украине чуть больше недели и проведет не только анализ ситуации, но и консультации с представителями государственных органов власти.

Добавить комментарий

Войти с помощью: