Латвийскую «дочку» ПриватБанка оштрафовали на 1 млн евро

Приват

Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал AS Privatbank на 1,02 млн евро за недостатки в системе контроля над транзакциями, которые делают возможным отмывание денег.

Банк не всегда проверял, откуда на счетах клиентов появляются средства, и не прекращал работу с клиентом, если источник средств был сомнительным.

Ранее латвийский ПриватБанк уже платил штрафы за подобные нарушения. В 2016 году AS Privatbank заплатил 2 млн евро.

Регулятор оштрафовал финучреждение за обслуживание операций со средствами, связанными с «молдавской схемой», через которую в 2011- 2014 годах вывели из России не менее 22 млрд долларов.

Напомним, что в конце апреля председатель правления банка Петр Крумханзл заявил, что банк не участвует в управлении своей латвийской «дочки» и планирует ее продать.

В августе 2016 года Центральный Банк Италии закрыл отделение итальянского ПриватБанка (который принадлежал AS Privatbank, а в ноябре 2016 года Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал ПриватБанка на 1,5 млн евро.

Источник: Лига

Добавить комментарий

Войти с помощью: