Как поработал Госфинмониторинг в 2016-ом году?

Ведомство подбило итоги работы за год

Государственная служба финансового мониторинга Украины несет несколько важных функций – противодействие отмывание денег и легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Прошлый год для ведомства оказался весьма плодотворным. Как стало известно Маанимо, в 2016-ом было разработано Госфинмониторингом 591 материал. Каждый из материалов имеет информацию о нарушении в сфере финансовой деятельности.

Данные материалы были направлены в силовые ведомства страны – в СБУ, в НАБУ, в ГФС, в Генпрокуратуру.

За год сумма финансовых операций, связанных с «отмыванием» денег, легализацией доходов и т.д. составила, по результата расследований, 201,7 млрд. грн.

Помимо этого, Госфинмониторинг плодотворно поработал в сфере поиска и блокировки счетов бывших властьимущих, которые находятся за границей.

Добавить комментарий

Войти с помощью: