Еврокомиссия не стала заносить Украину в черный список

Европейская комиссия создала список государств, в которых наблюдается высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. В список попали 23 страны, Украины среди них нет. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на Еврокомиссию.

В Евросоюзе считаются неблагонадежными Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.

Все финучреждения, соблюдающие стандарты ЕС, теперь будут проводить обязательные проверки операций, в которых участвуют резиденты перечисленных стран. Таким образом, станет легче отследить подозрительные финансовые потоки.

Добавить комментарий

Войти с помощью: