В проекте предусмотрены меры, которые позволят повысить эффективность работы банковской системы и регулятора, улучшить их кооперацию с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами, повысить уровень осведомленности банков о требованиях, которым они должны соответствовать, а также исправить внутренние документы Нацбанка, чтобы привести их в соответствие с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Директор департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза отметил, что регулятор не обязан выполнять функцию расследования преступлений, поскольку занимается только надзором за деятельностью системы и анализирует способы противодействия незаконным операциям. В дальнейшем Нацбанк оценит адекватность ресурсов для проведения надзора на основе риск-ориентированного подхода.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.