Южнокорейские власти взялись проверять банки

Банки проверяются на предмет криптотрейдинга

Как передает Maanimo.com, две финансовые службы Южной Кореи начали проверку шести банков страны для выявления операций, связанных с криптотрейдингом. Банки по понятным причинам не называются. Служба финансового надзора совместно с Отделом финансовой разведки начали ревизию в коммерческих банках на предмет выполнения этими банкам обязательств по противодействию отмывания денег непосредственно через криптовалютные трейдерские операции.

Представители государственных ведомств также заявили, что желают убедиться в надлежащем выполнении банками норм по идентификации клиентов.

Целью проверки является, в том числе, и выявление электронных систем, которые позволяют связать клиента как физлицо с его виртуальным аккаунтом. Проверяющих интересует тот факт, смогут ли банки немедленно прекратить транзакции, если криптобиржа откажется раскрывать персональные данные клиентов.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: