Компанию по переводу денег Western Union оштрафовали по результатам отчета Минюста США и Федеральной комиссии по торговле. Об этом сообщает портал Маанимо. Сумма штрафа составляет 586 млн долл., и назначен он за терпимость к мошенничеству. В компании признали, что действительно некачественно контролировали своих агентов.
Минюст США обратил внимание на то, что компания не реагировала на использование ее сервисов злоумышленниками, отмывающими средства. В списке просчетов присутствует использование сервиса китайскими иммигрантами, отправляющими контрабандистам сотни миллионов долларов. Во избежание преследования со стороны федеральной полиции переводы разбивались на мелкие суммы.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.