Western Union оштрафовали за потакание мошенничеству

Деятельность компании была проверена Минюстом США.

Компанию по переводу денег Western Union оштрафовали по результатам отчета Минюста США и Федеральной комиссии по торговле. Об этом сообщает портал Маанимо. Сумма штрафа составляет 586 млн долл., и назначен он за терпимость к мошенничеству. В компании признали, что действительно некачественно контролировали своих агентов.

Минюст США обратил внимание на то, что компания не реагировала на использование ее сервисов злоумышленниками, отмывающими средства. В списке просчетов присутствует использование сервиса китайскими иммигрантами, отправляющими контрабандистам сотни миллионов долларов. Во избежание преследования со стороны федеральной полиции переводы разбивались на мелкие суммы.

Добавить комментарий

Войти с помощью: