Вступили в силу обновленные требования к раскрытию банковской тайны

Нацбанк уточнил требования касательно раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну. Постановление вступило в силу 4 февраля. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на НБУ.

В новой редакции документа написано, что для получения информации, содержащей банковскую тайну, физическим лицам-резидентам необходимо указать фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика либо номер и серию паспорта с отметкой об отказе от принятия номера учетной карточки плательщика налогов. Паспорт гражданина Украины можно предоставить в виде ID-карты.

Физические лица-нерезиденты должны указать фамилию, имя и отчество (при его наличии), а также номер и серию паспорта. Юридические лица указывают название и идентификационный код в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Добавить комментарий

Войти с помощью: