Ведомство США назвало криптовалюту главным инструментов мошенников

Управление по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов опубликовало отчеты

Как стало известно Маанимо, в Управлении по борьбе с наркотиками США опубликовали отчет, в котором криптовалюту назвали «главным инструментом по отмыванию денег». Там провели исследование, согласно которому для отмывания денег в секторе торговли используются виртуальные деньги. Особым спросом криптовалюта для мошеннических схем пользуется в Китае.

«Мы видим тенденцию, когда китайские производители в теневых схемах переходят массово на биткойн. Ведь это удобный инструмент вывода капитала за границу при сохранении анонимности. Преступники покупают биткойны на регулируемых биржах виртуальную валюту, а далее криптовалюту выводят за границу уже через нерегулируемые площадки», — говорится в экспертном заключении ведомства.

Более того, эксперты заявляют, что количество таких мошеннических схем будет только возрастать.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: