В Минфине разработали новый проект финансового мониторинга

Кабинет министров одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Новая программа способствует улучшению контроля над финансами. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на Минфин.

Законопроект согласовывает украинские правовые нормы со стандартами, принятыми в Евросоюзе. Специалисты Минфина разработали проект совместно с Госфинмониторингом, НБУ и экспертами проекта USAID «Трансформация финансового сектора в Украине».

В законопроекте предлагается уменьшить количество признаков подозрительности финансовых операций. Но при этом сумма операций, о которых финучреждения должны отчитываться, увеличивается до 300 тысяч грн, а при переводе средств в платежных системах будет необходимо обязательно указывать достоверную информацию о плательщике и получателе.

Рекомендуется ввести риск-ориентированный подход при проведении проверки клиентов. Расширится список субьектов первичного финмониторинга. К СПФМ отнесут аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку их услуги могут использоваться в преступных целях.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций. Требования к раскрытию конечных бенефициарных собственников компаний, а также санкции за нарушение этих требований, станут жестче. Чтобы было проще отслеживать нарушения, будет создан Госреестр национальных публичных деятелей.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: