В Израиле вступил в силу специальный закон

Он касается отмывания денег посредством криптовалют

Уже с 1 июня текущего года в Израиле вступает в силу специальный законопроект, посредством которого вводится регулирование финансовой деятельности и определяются меры противодействия по отмыванию доходов с использованием виртуальных валют. Об этом сообщает maanimo.com. Это будет первый закон такого рода, внедренный в стране.

Документ подписан Министром финансов и согласно закону все цифровые валюты и токены приравниваются к финансовым активам. Как только законопроект вступит в силу, все субъекты экономики, так или иначе имеющие дело с криптотрейдингом, обязаны будут соблюдать AML/KYC-законодательство. Это относится не только к криптовалютным биржам, но и к банкам, операторам, предоставляющим подобного рода услуги.

Закон обязывает поставщика услуг также в течение 5 лет хранить данные всех криптовалют, с которыми имеет дело, включая IP-адрес, электронный кошелек и объем.

Добавить комментарий

Войти с помощью: