Служащие одного из банков подозреваются в хищении 300 млн. грн

ГПУ начала расследование

Одесский «Марфин Банк» оказался в центре криминального скандала – его сотрудников подозревают в хищении крупной суммы денег. Речь идет о 300 млн. грн. Генеральная прокуратура взяла расследование под свою юрисдикцию. Об этом сообщает maanimo.com. Четыре менеджера банка смогли создать схему, по которой проводилось хищение денег.

Были организованы фиктивные фирмы двумя частными лицами, которые также участвовали в афере. Через эти фирмы в течение 2016-2017 гг. с «Марфин Банка» выводились деньги. Банк выдавал кредиты без залога на аффилированные компании, которые должны были быть внесены в уставной капитал банка через ложную докапитализацию. Мошенники смогли таким образом присвоить себе 300 млн. грн.

Силовые структуры в целях расследования попросили суд выдать постановление на получение материалов телефонных разговоров одного из фигурантов дела. Следствие также просит доступ к некоторым перепискам подозреваемых.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: