Скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег

Шесть ведущих скандинавских банков создали объединение Nordic KYC Utility с целью предотвращения легализации средств незаконным путем. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на Reuters.

Поводом для консолидации послужил недавний скандал с участием Danske Bank и Swedbank, через которые прошли крупные суммы подозрительных средств. В связи с этим, участники Nordic KYC Utility будут применять принцип KYC (know your customer, «знай своего клиента»). Согласно этому принципу, до осуществления операции необходимо идентифицировать личность контрагента. Таким образом, анонимные банковские счета обслуживаться не будут.

К настоящему времени в Nordic KYC Utility еще не сформировали полноценную систему обслуживания корпоративных клиентов. Однако ожидается, что проект будет запущен уже в следующем году. Другие страны также заинтересованы в запуске аналогичных проектов.

Добавить комментарий

Войти с помощью: