Регулятор оштрафовал три банка

Они нарушили законодательство в сфере финансового мониторинга

Согласно полученной Маанимо информации, три банка Украины были оштрафованы в общей сложности на сумму более 4 млн. грн. Штраф им был выписан Национальным банком за нарушение данными банками законодательства в области финансового мониторинга.

Регулятор предоставил официальные данные, согласно которым в марте банк «Украинский капитал» оштрафован на 1,207 млн. грн. Банк «Сич» получил штраф в размере 1,284 млн. грн. Банк «Конкорд» получил самый существенный штраф, который превышает 1,5 млн. грн. Всем троим инкриминируют признаки рискованной деятельности в секторе финансового мониторинга.

Более того, у главного финансового регулятора имеется еще одна претензия к банку «Украинский капитал». Его глава, Александр Тихомиров, не отвечает требованиям законодательства к директорам банковских учреждений.

Все три финучреждения получили письменные уведомления.

Добавить комментарий

Войти с помощью: