Правоохранители прикрыли «конверт», отмывающий в день 12 млн грн.

Центр работал в Днепре и Киеве.

В Днепре и Киеве благодаря профессиональным действиям работников Департамента защиты экономики прекращена деятельность конвертационного центра, работающего на несколько регионов. Об этом сообщает портал Маанимо со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оборот центра за один день колебался в диапазоне 0,5-12 млн грн.

Работникам Департамента защиты экономики Нацполиции удалось установить, что в двух городах функционирует преступная группировка, помогающая предприятиям заниматься отмыванием денег. При обысках было изъято 4,4 млн грн., 3,3 тыс. долл., 79 печатей фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация.

Добавить комментарий

Войти с помощью: