Один из сооснователей сервиса Payza задержан в США

Другой все еще в розыске

Как передает Maanimo.com, в Соединенных Штатах правоохранительными органами задержан один из сооснователей платежного сервиса Payza. Этот сервис попал в фокус спецслужб после того, как при его помощи начали отмывать деньги создатели финансовых пирамидах и владельцы сайтов детской порнографии. По предварительным подсчетам, на таких криминальных темах было отмыто порядка $250 млн.

Основателями этой мошеннической платежной системы выступили братья Пател – Ферхан и Фироз. На данный момент Ферхан Пател задержан силовыми структурами и помещен под арест. Фироз Пател по-прежнему находится в федеральном розыске.

Братьям инкриминируют сразу несколько статей криминального кодекса, среди которых «заговор с целью отмывания денег».

В криминальном деле речь не идет о криптовалютах, однако, известно, что через платежный сервис Payza предлагалось клиентам покупать или продавать биткоины.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: