НБУ заинтересовался трастами в Украине

Банки должны предоставить отчеты

Как передает Maanimo.com, главный финансовый регулятор страны начал проявлять интерес к иностранным активам, находящимися в коммерческих банках. Этот интерес объясняется тем, что в Украине усилили ответственность Национального банка за легализацию доходов, полученных незаконным путем. НБУ должен тщательно проводить финансовый мониторинг.  Поэтому, сейчас Нацбанк проверяет банки на наличие трастов. У банковских учреждений есть время до 26 сентября, чтобы предоставить отчеты по трастам.

Сегодня по всем банкам Украины была разослана телефонограмма о данном распоряжении. Подразделение финансового мониторинга Национального банка постоянно собирает сведенья о финансовых операциях банков по тем или иным поводам. Иногда данные передаются силовым структурам.

Напомним, что недавно подразделение по финмониторингу запросило данные о рискованных финансовых операциях, а потом передал их в Госфинмониторинг.

Добавить комментарий

Войти с помощью: