НБУ применил меры к трем банкам-нарушителям

НБУ

Нацбанк в июле оштрафовал банк «Кредит Днепр» на 300 тыс. грн за непроведение четкого анализа финопераций своих клиентов. Кроме того, регулятор направил письменное предупреждение в это финучреждение, а также в банк «Пивденный» и «Мисто Банк».

«Кредит Днепр» в Киеве получил предупреждение за то, что при идентификации и верификации не была выявлена принадлежность клиентов к национальным общественным деятелям. Кроме того, банк совершил нарушение, не обеспечив выявление финансовых операций, подлежащих финмониторингу, и ненадлежащим образом оценив риски клиентов.

Также за невыявление принадлежности клиентов к публичным деятелям НБУ направили письменное предупреждение в банк «Пивденный» в Одессе, а в одесский «Мисто Банк» — за нарушение порядка остановки финопераций и представления уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Источник: НБУ

Добавить комментарий

Войти с помощью: