НБУ предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам

В феврале это сделано 13 раз

В феврале месяце правоохранительные органы получили от Национального банка 13 разрешений на доступ к документам и материалам в рамках расследований правонарушений в банковском секторе. В последний месяц зимы разрешение от регулятора получили три силовые структуры.

По пять разрешений было выдано Генеральной прокуратуре и Нацполиции, три разрешения выданы Национальному антикоррупционному бюро. Все это делается в рамках политики открытости, которую уже несколько лет практикует Нацбанк с целью более эффективной борьбы с отмыванием денег через банки Украины.

Напомним, что вчера один их департаментов НБУ выдал распоряжение по которому смягчились требования к кредитным посредникам. С просьбой смягчить для посредников условия выступило сообщество банкиров Украины. Послаблены требования как к самим субъектам кредитной деятельности, так и к его работникам.

Добавить комментарий

Войти с помощью: