Национальный банк Украины проверил банковскую деятельность с целью предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В результате проверок выяснилось, что Сбербанк осуществлял рисковые операции и должен заплатить почти 95 млн гривен штрафа. НБУ уже штрафовал Сбербанк и ранее, в 2015 и 2017 годах.
Кроме того, «Райффайзен Банк Аваль» должен выплатить 450 тысяч грн за ненадлежащее выполнение требований к управлению рисками.
Спасибо за информацию!!!!!