НБУ оштрафовал 4 банка за нарушение основ финмониторинга

Банки нарушили законодательство.

Четыре банка нарушили законодательство в области противодействия и предотвращения финансирования терроризма. Об этом сообщает портал Маанимо со ссылкой на Нацбанк Украины. Нацбанк применил ко всем меры с использованием письменных замечаний и в трех случаях штрафов.

Все нарушения касаются несоблюдения требований законодательства в отношении публичных деятелей. При этом обнаружены нарушения порядка при выполнении анализа, регистрации, финансового мониторинга. Также, были обнаружены нарушения ряда требований относительно идентификации, клиентов, а также верификации и их изучения.

Добавить комментарий

Войти с помощью: