В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн грн

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ликвидировали в Киеве межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом в 300 млн грн. Об это сообщает Maanimo со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как заявили в службе, через фиктивные бестоварные операции организаторы выводили в «тень» деньги субъектов хозяйствования, а также бюджетные средства нескольких регионов Украины. Конвертационный центр «помогал» клиентам максимально уменьшить налоговые платежи в госбюджет.

Во время обыска офисов, мест проживания и автомобилей владельцев компании, правоохранители обнаружили ряд печатей различных фиктивных предприятий, мобильные телефоны, банковские карты и документацию, доказывающую проведения финансовых сделок.

На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, замешанное в противоправной деятельности, наложили арест.

Добавить комментарий

Войти с помощью: