Как в Австралии регулируют работу криптобирж?

С понедельника вступили новые правила

Как информирует maanimo.com, на территории Австралии вступили в силу новые правила регулирования криптовалютного рынка. В основе нового закона регулирования лежит AML/CTF-законодательство, то есть противостояние финансированию терроризму и отмыванию денег.

Теперь для любой криптовалютной площадки существует ряд правил, закрепленных законодательно:

  • биржа обязательно должна быть зарегистрирована на территории государства;
  • она должна верифицировать всех своих клиентам;
  • в ней должны быть имплементированы протоколы AML/CTF-законодательства;
  • сообщать в соответствующие органы о транзакциях, сумма которых превышает $7,7 тыс. или же сообщать о любых подозрительных транзакциях;
  • некоторые записи должны быть архивированы и храниться в течение семи лет.

Если же криптобиржа будет оказывать услуги без соблюдения требований, это грозит ей не только административной, но и криминальной ответственностью.

Добавить комментарий

Войти с помощью: