ГПУ подозревает сотрудников ГФС в отмывании денег через криптовалюту

Генпрокуратура Украины поставила под подозрение чиновников Государственной фискальной службы из Киева и Винницы. По данным Maanimo, их обыскивают в связи с вероятным участием в преступной схеме по отмыванию денег с помощью криптовалюты.

ГПУ установила существование организации, члены которой вовлекали людей в финансовые пирамиды, зарабатывали на этом деньги и выводили их за границу, используя запрещенные на территории страны платежные сервисы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также технологию блокчейн.

Расследование еще не завершено, но уже известно, что в организации, кроме сотрудников налоговой службы, участвовали владельцы хозяйственных объектов и их сообщники.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *