Госфинмониторинг организовывает тренинг для субъектов финансовой деятельности

Это необходимо для подготовки к пятому раунду MONEYVAL

С конца марта до начала апреля будет проходить пятый раунд взаимной оценки национальной системы противодействия спонсирования терроризма и отмыванию денег, полученных незаконным путем. Проводить оценку будет Комитета Совета Европы по вопросам отмывания денег и противодействия спонсированию терроризма MONEYVAL. Как передает Maanimo.com, ссылаясь на официальный сайт Кабинета Министров, Государственной службой финансового мониторинга был организован специальный тренинг, который подготовит субъекты финансовой деятельности к MONEYVAL.

Тренинг будет проводится сотрудниками НБУ для коммерческих банков и платежных систем. Пресс-центр главного финансового регулятора страны сообщает, что подобные мероприятия позволяют представителям коммерческих финучреждений сблизиться с государством и Национальным банком для лучшего взаимодействия.

Добавить комментарий

Войти с помощью: