ФГВФЛ разоблачил нелегальную схему укрытия средств банками-банкротами

документы

Средства выводятся через другие банки.

Банки-банкроты используют любые возможности для того, чтобы вывести средства за пределы досягаемости Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает портал Маанимо. По информации ФГВФЛ, новая схема, которую недавно начали практиковать банки-банкроты, это изменении типа ранее переданного в залог имущества, которое с помощью фиктивных документов превращается из движимого в недвижимое.

Мошенники специально для таких целей готовят и затем продают фиктивные документы, которые никто не проверяет должным образом. В результате нотариус проводит перерегистрацию на «вновь созданные объекты», которые отчуждаются и передаются в ипотеку для погашения кредита другого банка.

Добавить комментарий

Войти с помощью: