Данные клиентов 41 банка попали в руки правоохранителям

Все данные направил Национальный банк в течение 2017 года

Как стало известно Маанимо, в течение 2017 года Национальный банк продолжил политику плодотворного сотрудничества с правоохранительными органами и силовыми структурами в рамках программы противодействия отмывания доходов, полученных нелегальным путем. Так, в течение 12 месяцев прошедшего года регулятор направил правоохранителям 33 письма, в которых содержалась информация о клиентах 41 украинского банка.

Данные в письмах могут содержать информацию о незаконной деятельности или об организованной преступности, которая впоследствии поможет выявить и предотвратить подобного рода деятельность.

Также Нацбанк проинформировал соответствующие правоохранительные структуры о крупных финансовых операциях в трех украинских банках на общую сумму 200 млн. грн, 28 млн. дол. и 7 млн. евро.

Сообщения поступали в ГПУ, СБУ, НАБУ и Нацполицию.

Добавить комментарий

Войти с помощью: