В ЮАР известную биткоин-компанию подозревают в создании пирамиды

BTC Global в фокусе внимания силовых структур

Крупная инвестиционная биткоин-компания BTC Global Южноафриканской республики попала под зоркое око спецслужб. Об этом сообщает maanimo.com. В частности, функционированием финансовой криптовалютной компании заинтересовались следователи из элитного полицейского подразделения «Ястребы». Компания имеет масштабную сеть инвесторов по всему миру, включая такие страны, как Австралия, США, ЮАР и другие.

Холдинг подозревают в создании финансовой пирамиды.  С таким обвинением выступило подавляющее число вкладчиков (их сейчас 27 тысяч), которые инвестировали в BTC Global порядка $ 50 млн. Однако, силовые структуры пока что не спешат выдвигать обвинения, поскольку не располагают такой доказательной базой.

Но в спецподразделении говорят о том, что фирма нарушила закон о финансовом консалтинге и посреднической деятельности. На основании этого и будет вестись расследование.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: