В городе Ивано-Франковск мошенникам удалось провернуть крупную незаконную схему по отмыванию денег. Об этом сообщает maanimo.com. Беспрецедентную по масштабам махинацию провели через компанию ООО «Компания Рона». В результате действий злоумышленников международная корпорация Hyundai Corporation и несколько банков потеряли в общей сложности сумму $30 млн.
Несколько представителей вышеуказанной украинской компании оформляли в банках кредиты на большие суммы. Получали они данные кредиты по поддельным документам. Залоговым имуществом в данном случае выступали объекты, которые существовали только на бумаге. «Компания Рона» смогла предоставить документы на залоговое имущество через подставные фирмы.
По такой же схеме заключались и международные контракты на поставку товаров.
Против данной компании также судится и ГФС по факту неуплаты налогов.
Добавить комментарий