В 36 банках обнаружены подозрительные транзакции

Национальный банк начинает разбирательства

Согласно полученной Маанимо информации, за девять месяцев текущего года Национальный банк в результате проверок выявил 36 подозрительных финансовых операций в банках Украины. По этим проверкам в правоохранительные органы направлено 28 писем с информацией о подозрительных транзакциях.

Сумма подозрительных транзакций составляет 67,5 млрд. грн, 16 млрд. долларов и 10 млн. евро. При этом, три письма направлены в Национальное антикоррупционное бюро  и Национальную полицию.

В регуляторе сообщают, что есть случаи подделывания лицензии Нацбанка с целью открытия счета за рубежом. А также случай подделывания лицензии НБУ для экспорта ценных металлов за границу.

«Наше внимание привлекают те транзакции, за которыми может скрываться легализация криминальных доходов, незаконный вывод денег за границу, «отмывание» денег и т.д.», — говорится в сообщении регулятора.

Добавить комментарий

Войти с помощью: