ГПУ готова возбудить дело на основе расследований Kroll

Речь идет о мошенничестве в ПриватБанке

Согласно полученной Маанимо информации, в Генеральной прокуратуре заявили о готовности возбудить уголовное дело по масштабным махинациям, которые выявило международное детективное агентство Kroll, расследуя дело по «ПриватБанку». Юрий Луценко, глава силового ведомства, отметил, что пока ГПУ не имеет на руках никаких документальных подтверждений озвученных результатов расследования, поскольку Kroll ждет разрешения на вывод документов, содержащих конфиденциальную информацию, в Украину.

Главный прокурор Украины рассказал, что возбуждение уголовного дела возможно по трем различным сценариям. Первый – это если средства для рефинансирования использовались не по назначению. Второй – это финансы буквально за 10 минут проходили через сотни субъектов хозяйствования как в пределах страны, так и за пределами Украины, и это явный признак фиктивности. И третий – это использования средств для рефинансирования по личным нуждам владельца.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: