ГФС раскрыла махинации на сумму 10 млн. грн

Деньги «отмывало» одно из ООО на Закарпатье

Закарпатским региональным подразделением по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем, Государственной фискальной службы Украины были задержаны должностные лица одного из Ужгородских общество с ограниченной ответственностью, которые преступным путем получили 10 млн. грн. Об этом финансовому порталу Maanimo стало известно из официального источника – сайт ГФС.

Теневая схема заключалась в том, что представители данного ООО вступили в сговор с предприятиями-контрагентами и внесли в ведомость недостоверную информацию о реализации продукции на сумму 10 млн. грн. Таким образом был сформирован сомнительный НДС, что является прямым нарушением налогового законодательства нашего государства. Сейчас выбирается мера пресечения данным лицам и определяется их содержание под стражей.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: